夫妻挪用數(shù)億公款潛逃泰國 為避追查整容藏匿
2014-11-11 07:58來源:羊城晚報
貪官的心,再次被顫動。
11月9日,APEC《北京反腐敗宣言》發(fā)布,該宣言明確指出,要通過引渡、法律互助、返還腐敗獲得的非法收益等措施,防止一些國家成為腐敗分子的避風(fēng)港。而中央紀(jì)委官網(wǎng)援引中央紀(jì)委國際合作局消息稱,APEC反腐敗執(zhí)法合作網(wǎng)絡(luò)已正式運行,旨在推動打擊腐敗、賄賂、洗錢和非法貿(mào)易等方面的務(wù)實合作。
在國家行政學(xué)院公共教研室主任竹立家看來,這實際上釋放了一個特別重要的信號,就是要加強海外追逃。
“兩國之間即使沒有引渡協(xié)議,也可以在APEC的框架下,不斷加強對貪官的追查,加速引渡協(xié)議的簽署?!睆V東一位紀(jì)檢干部告訴記者,深入推進反腐,必然會加強海外追逃,斬斷貪官后路。
以前,某些貪官將潛逃海外當(dāng)成最后一根“救命稻草”,現(xiàn)在,這根“稻草”也正在覆滅。
出逃 從倉皇到“老練”
上世紀(jì)90年代,官員外逃驟增,一些貪官開始精心籌劃逃跑計劃,轉(zhuǎn)移資產(chǎn),妻兒先行
改革開放以來,官員外逃有一個漸進的過程。
在國家行政學(xué)院竹立家教授看來,上世紀(jì)80年代到90年代初,只形成了官員潛逃的“雛形”,一些官員還沒有逃亡國外的意識,一般出逃比較倉促,攜家?guī)Э谝膊欢啵鎏雍筚Y金少往往面臨生計難題,“耗不了多長時間”。
到了上世紀(jì)90年代,官員外逃驟增。1992年1月至6月,深圳市計劃局財貿(mào)處處長王建業(yè)為原寶安縣財貿(mào)物資公司審批辦理了大量進口物資指標(biāo),隨后要求該公司經(jīng)理李偉泉幫他和史燕青辦理外國護照。隨后,王建業(yè)、史燕青化名“李亞平”、“余芬”結(jié)婚,以夫妻名義申辦到泰國探親的護照。1993年7月4日,在被檢察機關(guān)傳訊后次日早晨,王建業(yè)從云南省西雙版納邊境偷渡到緬甸,后逃到泰國。1993年9月20日,他被泰國警方抓獲后押解回國。
潛逃多發(fā)讓有關(guān)部門開始反思偵查手段,最高檢察院在1993年的工作報告中特別指出:“嚴(yán)格保守偵查秘密,防止偵查對象畏罪潛逃。”
到了上世紀(jì)90年代中后期,官員潛逃開始“成型”——長期精心籌劃,妻兒先行,通過地下錢莊等轉(zhuǎn)移大量資產(chǎn)。
1995年6月20日,廣東佛山南海市口岸辦公室副主任汪峰突然失蹤,專案組清理汪峰管理的公司資金發(fā)現(xiàn),巨額資金去向不明;進一步追查發(fā)現(xiàn),6月20日還在辦公室開會的汪峰,當(dāng)天下午已經(jīng)逃至香港,又逃到東南亞。在東南亞,汪峰揮金如土,出手闊綽,被當(dāng)?shù)鼐綉岩蔀榇蠖緱n,遂將他的護照資料、活動情況傳到國內(nèi)。
得到消息,汪峰立即逃到新西蘭并消失。直到1999年8月,專案組追蹤到汪峰行蹤,此時汪峰已經(jīng)在新西蘭奧克蘭市經(jīng)營了一家快餐店。這年11月,新西蘭警方發(fā)現(xiàn)汪峰夫婦屬非法居留,決定驅(qū)逐他們出境。幾天后,走投無路的汪峰只得攜妻帶子準(zhǔn)備經(jīng)香港回到廣州,一回廣州即被專案組抓獲。
調(diào)查顯示,汪峰挪用公款近3000萬元。他早知自己會敗露,不斷挪用公款并想方設(shè)法向境外轉(zhuǎn)移。
預(yù)警 “裸官”外逃或?qū)⒓觿?/strong>
僅2013年中秋和“十一”兩個假期,出境的公職人員中有1100人沒有按時返回,其中714人確定為外逃
外逃海外的貪官有多少?
羊城晚報記者采訪發(fā)現(xiàn),對外逃貪官數(shù)量,有各種說法,一般介于4000人到18000人之間。盡管說法不一,有一點可以肯定,那就是目前的外逃官員絕大多數(shù)是本世紀(jì)出逃的。
2001年1月,最高人民檢察院和公安部聯(lián)合召開電視電話會議,部署追捕在逃貪污賄賂等職務(wù)犯罪嫌疑人,新華社當(dāng)日發(fā)布消息稱,“據(jù)不完全統(tǒng)計,目前有4000多名貪污賄賂犯罪嫌疑人攜公款50多億元在逃。其中,有的已潛逃出境,造成國有資產(chǎn)大量流失,使一些國有公司、企業(yè)難以為繼,社會危害十分嚴(yán)重”。
最高人民檢察院檢察長曹建明在2013年10月曾披露,2008年至2013年5年間,共抓獲外逃貪污賄賂犯罪嫌疑人6694名。這是官方首次給出被抓獲的外逃貪官的數(shù)據(jù)。
調(diào)查顯示,本世紀(jì)以來,外逃貪官數(shù)量呈不斷增長態(tài)勢。中央紀(jì)委此前通報,僅2013年中秋和“十一”兩個假期,出境的公職人員中有1100人沒有按時返回,其中714人確定為外逃。今年2月,中國社科院發(fā)布的法治藍皮書做出預(yù)警性判斷,認(rèn)為2014年腐敗公職人員外逃現(xiàn)象可能還將加劇。
新世紀(jì)以來,外逃的高官有云南省原省委書記高嚴(yán)、福建省工商行政管理局原局長周金伙、河南省煙草專賣局原局長蔣基芳、貴州省原經(jīng)貿(mào)委副主任盧萬里、浙江省建設(shè)廳原副廳長楊秀珠、溫州市鹿城區(qū)原區(qū)委書記楊湘洪、廈門市原副市長藍甫、河南省高速公路局原局長童言白等人。
追逃 勸返最為高效
勸返是具有中國特色的引渡替代手段,是說服外逃人員自愿回國投案,在判決時可酌情依法從輕處罰
今年8月,廣東省檢察院檢察長鄭紅在向省人大常委會報告時透露,近3年來,廣東檢察機關(guān)共抓獲潛逃境外的貪污賄賂犯罪嫌疑人8名。
廣東省檢察院反貪局副局長陳偉雄介紹,多年來,廣東檢察機關(guān)已摸清外逃貪官的路線圖?!盀榱顺鎏樱麄兓虺止珓?wù)護照以因公考察名義出國并逾期滯留不歸;或持因私護照或港澳通行證出境,以旅游、探親等借口逃往國(境)外;或用虛假身份辦真實的因私護照或港澳通行證逃往國(境)外;或使用偽造或變造的護照或港澳通行證蒙混逃往國(境)外;或通過偷渡等方式逃往國(境)外?!标悅バ壅f。
對海外追逃,一般有引渡、遣返、異地追訴、發(fā)紅色通緝令、司法協(xié)作等五種形式,其處理時間長、手續(xù)繁瑣,而且面臨很多限制。相比之下,勸返則更加高效。
勸返是具有中國特色的引渡替代手段,是說服外逃人員自愿回國投案。云南省交通廳原副廳長胡星受賄4000萬元,案發(fā)后潛逃新加坡,追逃組跟到新加坡,在胡星居住的酒店咖啡廳內(nèi)勸說他,最終他自愿回國接受審判,最終沒有被判處死刑,這主要是因為法庭認(rèn)定胡星具有自首情節(jié)并有悔罪表現(xiàn)。
還有一種形式是發(fā)紅色通緝令。
羊城晚報記者獨家采訪得知,2001年中國銀行江門開平支行巨額資金從賬面消失后,擔(dān)任該行的三任行長許超凡、余振東、許國俊,分別化名“許日輝”、“余榮忠”、“許結(jié)信”取得通行證,過境香港再逃往美國。案發(fā)一周后,公安部向國際刑警組織提供了廣東省人民檢察院對余振東、許超凡、許國俊的逮捕決定書。國際刑警組織迅速發(fā)出了紅色通緝令。紅色通緝令被公認(rèn)為是一種可以進行臨時拘留的國際證書,無論哪個成員國接到“紅色通緝令”,應(yīng)立即布置本國警力予以查證;如發(fā)現(xiàn)被通緝?nèi)藛T的下落,就迅速組織逮捕行動,將其緝拿歸案。
紅色通緝令發(fā)出后,美國很快根據(jù)線索盯上余振東。依據(jù)我國提供的證據(jù),美國執(zhí)法機關(guān)最終確認(rèn)了余振東的真實身份。2002年12月17日,美國內(nèi)華達州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。兩天之后,余振東在洛杉磯被美國當(dāng)局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。經(jīng)過多次磋商,最終于2004年4月16日順利將余振東遣返回國。
中紀(jì)委首批特聘研究員、中山大學(xué)教授吳志雄說,這幾種形式,一般都是多管齊下,綜合運用,最終目的是讓貪官回來。
追贓 協(xié)助國可分享非法資產(chǎn)
在美國,分享資產(chǎn)比例取決于美國司法機構(gòu)在合作中的“貢獻”,重大協(xié)助分享比例達50%至80%
跨國追捕經(jīng)濟犯罪嫌疑人,不僅要追逃,也要追贓。
對于被沒收資產(chǎn)的處置,分享是國際慣例。在美國,分享被沒收資產(chǎn)的比例取決于美國司法機構(gòu)在執(zhí)法合作中做出的“貢獻”——重大協(xié)助分享比例為50%至80%,較大協(xié)助分享比例為40%至50%,提供便利分享比例通常在40%以下。
澳大利亞《犯罪收益追繳法》中有“資產(chǎn)分享”的規(guī)定,根據(jù)該法規(guī),在幫助其他國家成功追繳資產(chǎn)后,澳方有權(quán)對被沒收的資產(chǎn)實行分享。
中國此前沒有分享機制,現(xiàn)在正在慢慢改變。去年我國和加拿大簽訂了受益追繳和分享的協(xié)議。記者從紀(jì)檢監(jiān)察部門了解到,我國在海外追逃中,已經(jīng)開始按照國際慣例,逐步建立分享機制。
目前最頭痛的是,貪官將受賄、貪污、挪用的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移出國后,中方該如何取證認(rèn)定這是從中國轉(zhuǎn)移出去的?澳大利亞聯(lián)邦警察局布魯斯·希爾也知道其中的難度,他說:“他們(外逃官員)并不是一夜之間忽然離開中國,離開時身上也沒有大量的現(xiàn)金。大多數(shù)情況下,他們都是小心翼翼并且精心策劃的?!?/p>
新現(xiàn)象 沒簽引渡協(xié)議也支持中國追逃
目前,我國貪官外逃的主要目的地為美國、澳大利亞、加拿大,主要原因是這些國家是傳統(tǒng)移民國家,有更多渠道獲得合法身份;金融系統(tǒng)發(fā)達,非法所得容易“洗白”;與中國沒有簽署雙邊引渡協(xié)議,即使發(fā)現(xiàn)了他們行蹤,也常常能“賴”在當(dāng)?shù)亍?/p>
在國家行政學(xué)院竹立家教授看來,這種情況正在改變,國際社會普遍支持反腐,縱容腐敗分子會遭到國際社會譴責(zé)。
中國人民公安大學(xué)國際警務(wù)執(zhí)法學(xué)院副院長趙宇指出,中國和澳大利亞的雙邊引渡條約尚未生效,和加拿大之間沒有引渡條約,但三個國家都是《聯(lián)合國反腐敗公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》成員,這些公約里面也有引渡條款。
目前,我國已與38個國家簽署了引渡條約,與189個國家建立了警務(wù)合作關(guān)系,并向27個國家派駐了警務(wù)聯(lián)絡(luò)官,與美國、加拿大等建立了司法與執(zhí)法合作機制,初步構(gòu)建了追逃追贓的國際合作網(wǎng)絡(luò)。
而這次APEC《北京反腐敗宣言》讓人看到更多好消息。廣東省紀(jì)委一位干部告訴羊城晚報記者,這次宣言“干貨”很多,明確要推動引渡協(xié)定的簽署。他認(rèn)為,落實這個宣言后,亞太地區(qū)將形成強大的反腐網(wǎng)絡(luò),貪官通過潛逃構(gòu)建“避罪天堂”將徹底成為妄想。
一些國家已經(jīng)開始配合中國的追逃行動。10月20日,澳大利亞主要媒體發(fā)布新聞稱,主管澳大利亞聯(lián)邦警察局亞洲事務(wù)部的長官布魯斯·希爾確認(rèn),澳大利亞已經(jīng)同意幫助中國引渡外逃澳大利亞的貪官,這些官員在澳大利亞的非法資產(chǎn)也將被查封。這是中澳史無前例的一次合作。據(jù)報道,中澳警方已就一份優(yōu)先處理名單達成共識。
追逃到底
夫妻潛逃泰國整容藏匿
住洋房開豪車變身富豪
在中方的堅持不懈之下,挪用數(shù)億元公款的兩夫妻在案發(fā)7年后被引渡回國
貪官潛逃海外,追逃艱難,可我國紀(jì)檢監(jiān)察部門、司法部門從不放棄!
1995年5月底,中國銀行廣東省行在稽查時發(fā)現(xiàn),中山市分行存匯科有惡性透支現(xiàn)象,涉及數(shù)額高達幾個億!該科科長馮偉權(quán)、副科長池維奇先后被抓。專案組很快發(fā)現(xiàn),兩人與中山實業(yè)發(fā)展總公司總經(jīng)理陳滿雄、公司法定代表人陳秋圓(兩人系夫妻,都姓陳,故該案俗稱“二陳案”)勾結(jié),挪用中國銀行資金7.1億元,還有3.9億元未還。

“二陳案”在當(dāng)時國內(nèi)“職務(wù)犯罪”案中涉案資金排第一。
通過對銀行轉(zhuǎn)賬等信息分析,專案組認(rèn)為“二陳”可能潛逃到澳門。專案組在賭場賺取傭金的馬仔口中得知,兩人的確來過澳門,但已經(jīng)走了。三年后,馮偉權(quán)、池維奇先后被判無期徒刑、有期徒刑18年。然而“二陳”仍在逃,使得該案無法定音。
轉(zhuǎn)眼到了1999年,專案組通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn),一位旅行社工作人員突然找到陳秋圓母親,要她到電話亭打電話。專案組隨后找到該旅行社,獲知該工作人員已與陳秋圓母親一起購買機票,要飛赴泰國清邁。
“二陳”在泰國的可能性很大!專案組立即決定去泰國。此時,在泰國生活多年的“二陳”,已經(jīng)打通關(guān)系,購買了泰籍身份證,他們利用轉(zhuǎn)移到泰國的贓款,開辦了多家商行,擁有兩棟高級洋房、3輛豪華轎車,成為當(dāng)?shù)刂缓?。兩人怕追查,都已?jīng)整容。
經(jīng)過聯(lián)系,泰國警方承諾立即實施抓捕,并保證連夜將“二陳”秘密押到昆明,交給中國追逃組。1999年8月31日晚11時,泰國警方以調(diào)查一起交通事故為由接近“二陳”,并實施抓捕。審訊時,已在泰國生活4年的“二陳”,用流利泰語跟警方交流,他們堅稱自己是泰國人,不是中國人。泰國警方準(zhǔn)備將兩人連夜押送出境,“二陳”說要回家拿兩件衣服,沒想到他們一回家就給泰國多家媒體打電話,謊稱中國警方越境抓人。媒體的曝光引起極大反響,秘密押解計劃被迫暫停。
追逃組當(dāng)即聯(lián)系中國駐清邁總領(lǐng)事館,希望與泰國溝通,通過遣送將“二陳”移交國內(nèi)。沒想到,隨著媒體連續(xù)炒作,泰國方面認(rèn)為,必須通過司法判決才能給民眾一個交代。
泰國方面以“非法入境、非法居留及非法持有和使用騙取的證件”罪名,將“二陳”拘捕,次年判處陳滿雄有期徒刑27年零8個月,判處陳秋圓有期徒刑22年零8個月,因認(rèn)罪減刑一半。
因為這份判決,遣送之事擱淺。2000年12月8日,我國駐泰國大使館向泰國外交部發(fā)照會,要求引渡“二陳”回中國受審。此后,引渡“二陳”成為了中國駐泰大使館的頭等大事,甚至連國家領(lǐng)導(dǎo)人訪問泰國時也會提到此事。強大的外交壓力,讓泰國政府看到了我國引渡“二陳”的決心。
2002年11月15日,泰國最高法院準(zhǔn)予引渡陳滿雄、陳秋圓回中國。同年12月26日,“二陳”被臨時引渡回國。2005年,廣東省高院終審判處“二陳”無期徒刑和有期徒刑14年。2006年,“二陳”被送回泰國繼續(xù)服刑。2008年8月,泰國法院最終裁定將“二陳”引渡回中國。記者 尹安學(xué)
責(zé)任編輯:陳海芹
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